P2P网贷案件,立案后如何发展

时间:2019-12-19 来源:www.artfound.net

雷声很大。昨天中午,我和老媒体一起排队。我80%的时间都在哀叹东莞贷款网络的崩溃。我记得每天早上在社区门口看到的“小黄狗”公共垃圾分类箱,感受到无尽的情感。

由于其资产的质量是可以接受的,因此在具体调查过程中有可能采取更“灵活”的方式处置资产,最大限度地保护贷款人的财产利益,维护各方的合法权益。

诚然,当我们处理P2P点对点借贷刑事案件时,最大的头痛是资产的处置

根据相关司法解释(《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》),正式刑事案件立案后,侦查机关封存、冻结的资产不得随意处置。只有在整个案件完成后,判决才能“拍卖”成现金,并按比例返还给筹资参与者。

然而,每个人都很焦虑,一些被冻结的资产不适合长期搁置。 实际上,对于新鲜水产品,办案机关有信心及时处置和兑现,但扣押和冻结其他资产往往是“保守的”。

我们理解这种保守主义意味着“安全”。然而,在南方处理P2P在线贷款案件时,我们可以看到一家大型房地产企业看中了一块土地,并要求在两个月内以X百万购买这块土地。如果购买成功,支付的现金数额可能会增加,但每个办案机关很难作出最后决定。 毕竟,所涉及的资产仍然应该谨慎。结果,卖方失去了耐心,土地的实际价格大大降低。

黄啸沟作为贷款网络关联企业中质量最高的资产之一,我们认为目前仍有一定的经营价值。当不同的购买者乐观时,他们应该以一个好的价格出售。 昨晚在朋友圈里,已经有一些资产方公开叫嚣谁可以连接并想收购黄晓狗的全部业务。

我们相信,通过办案机关与贷款人代表之间的协商,经上级批准,优质资产能够得到及时、快速的处置,确保贷款人财产权的实现。

谁是真正的贷款公司?

这个问题在一些涉及非法吸收公共存款的P2P案例中非常突出。该平台仍然发挥着信息中介的作用。一些企业收到了钱,但很高兴看到平台倒塌,以达到“免费食品”的效果

在上海一起P2P案件中,被告袁某多次向萨杰和团队律师提及,他们想举报那些用钱、用假材料骗取贷款的公司。相反,事故发生后,他们没有受到应有的惩罚。

我们建议,如果贷款网络的一些资金流出银行,银行中的这些公司是否会逃避债务?如果是,应及时调查和处理。符合立案条件的,应当从严惩处。

当然,有传闻称贷款网络“出价”的真实性存在问题。因此,该案的法律特征可能从非法吸收公众存款罪转变为集资诈骗罪。

然而,我们必须看到证据是“真实的”,不能仅仅因为有一个假标记就等同于集资诈骗。相反,我们应该以务实和现实的方式,按照刑法的规定行事。

在处理北方的一些P2P案例时,我们发现有一种处理案例的方法值得借鉴。 一个网上贷款平台爆炸后,公安机关并没有急着在网上追捕所有人员,而是真诚地邀请了收款团队负责人和合规部门负责人协助收款。

从目前的情况来看,收款团队工作努力,每周都有收入,合规部在收款方面也发挥着重要作用。 这不仅有利于保护贷款人的财产权,也给犯罪较轻的犯罪嫌疑人一个赎罪和立功的机会。它充满活力,是一种“双赢”的局面。

在金钱的诱惑下,办案机关可以考虑为一些代收人员办理取保候审、协助安抚家属等。从而激励采集人员,达到更好的社会效果。

对于贷款人群体来说,某个贷款网络的事件确实激怒了人们,即使受到了一些突然的打击,甚至内部人士也没有料到。

我们有一大群贷方。他们大多数人缺乏对刑事诉讼程序的理解,容易被不良情绪所驱使。我们通常给每个人刑事诉讼的法律知识。

一起刑事案件可以分为五个部分:

(1)立案,东莞当地警方正式立案了一个贷款网络;

(2)调查期间,公安机关负责收集证据等调查工作。在此期间,建议确保贷款人的“知情权”,并及时发出“警告通知”。

(3)审查和起诉。这一阶段由检察院进行,检察院将审查指控并提出量刑建议。

(4)在审判阶段,中国实行“二审终审制”,即在基层法院审判后,如果被告不服,可以上诉。

(5)在执行阶段,资产将根据有效判断进行处置,资金将以相同比例返还给筹资参与人。

根据萨杰的实践经验,整个过程将持续至少1.5至2年。此外,这类案件还有一项艰巨的任务,即《会计司法鉴定报告》 会计师必须筛选和筛选大量数据,并报告各种业务中涉及的案件总数和资金数额。 这需要很长时间,在案件处理期间不计算在内。

在山东某P2P网上贷款案件中,我们观察到公安机关在立案后、逮捕嫌疑人前委托会计师事务所进行了相关的审计和整理工作,大大缩短了案件的处理周期

我今天不做总结。以上内容仅供业内朋友和办案机关参考。请留言并做砖。谢谢你。

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