山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

时间:2019-11-11 来源:www.artfound.net

原标题:山东龙达肉类食品有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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证券代码:证券简称:龙达肉类公告编号。2019-124

山东龙达肉类食品有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

山东龙达肉类食品有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年10月25日向全体监事发送第四届监事会第六次会议通知。会议将于2019年10月30日在公司三楼会议室通过现场沟通进行。会议由3名监事和3名实际监事组成。会议由监事会主席刘晓冬主持。 本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经过慎重考虑,与会监事通过了以下决议:

1。经认真审查,监事会认为公司董事会编制的《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》和《公司2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2。《公司2019年第三季度报告正文》被考虑并通过

经认真核实,监事会认为,此次发生的关联交易是公司主营业务发展的需要,交易定价遵循公平合规的市场原则,符合实际操作,公司签订协议和关联交易程序符合相关法律法规,关联交易不影响公司的独立性。 因此,我们同意上述动议

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

3。经过《关于租赁厂房暨关联交易的议案》

的认真核实,监事会认为,公司限售股回购价格的调整是由于2019年完成了公司半年度利润分配计划的分配。调整方法和程序符合《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《上市公司股权激励管理办法》的规定。股份回购价格的调整已经过相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司和股东的利益。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

4。供参考的文档

1。山东龙达肉类食品有限公司第四届监督委员会第六次会议决议

特此公告

山东龙达肉类食品有限公司

监事会

2019年10月30日

(编辑:DF134)

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